Provincia di Frosinone – Operazione Slider: evasione fiscale di oltre 14 milioni di euro
L’operazione Slider, condotta dalla Guardia di Finanza del comando di Frosinone, ha portato a smantellare un sistema di evasione fiscale di oltre 14 milioni di euro. Sono state inoltre denunciate alla Procura della Repubblica 3 persone colpevoli a vario titolo di reati tributari.
Era stato messo in piedi da una società ciociara un articolato sistema di frode all’Iva posto in essere attraverso l’interposizione di società “fantasma”, cioè inesistenti, aventi per la maggior parta sede nel Nord-Est dell’Italia. Con uno stratagemma fiscale, venivano posti sul mercato ingenti quantitativi di prodotti a prezzi molto bassi, mediante le politiche di marketing conosciute come “sottocosto”, falsando le regole concorrenziali di mercato e mettendo fortemente in crisi le vendite degli operatori economici onestamente presenti nel medesimo settore di attività. L’evasione, perpetrata nel giro di tre anni, ha portato nel dettaglio alla scoperta di ricavi non dichiarati per oltre 12 milioni di euro, IVA per 11 milioni di euro, costi indeducibili per 7 milioni di euro, fatture per operazioni inesistenti per oltre 22 milioni ed omesso pagamento delle imposte per circa 5 milioni di euro.
Sequestrati anche circa € 500.000,00 da una truffa perpetrata dalla società verificata nei confronti di un istituto di credito bancario operante nella zona. Le intense indagini hanno permesso di individuare il reale dominus della società ciociara, risultato risiedere in provincia e già denunciato ed arrestato in precedenza per reati tributari. Individuati infine tutti gli operatori economici, circa 20 società e ditte dislocate su tutto il territorio nazionale che nel tempo hanno avuto rapporti economici con la società in questione, rimanendo però sconosciuti al Fisco.